本公司成立永續經營委員會,並設置專責之「永續辦公室」綜理推動集團永續發展。為持續精進永續治理,2023 年將誠信經營委員會併入永續經營委員會,並將永續經營委員會提升為董事會監督之功能性委員會,至少每季召開 1 次,另將「永續辦公室」改制為正式管理單位,及增設副總經理職級以上之永續長,首任由金控總經理擔任。
永續經營委員會由金控董事長為主任委員兼召集人,第 1 屆委員由全體獨立董事擔任,皆具備永續經營所必須之知識、技能、素養。委員會下設公司治理、永續金融、客戶承諾、員工照護、環境永續以及社會共融 6 大執行小組,並由副總經理擔任小組召集人。各小組均設定具體可衡量之短、中、長期目標,積極追蹤執行進度,滾動式調整執行方案。委員會每年向董事會報告誠信經營遵循情形,並就永續發展年度執行方案之計畫與成果提報董事會,透過由上而下、系統化的管理方式,有效推動永續發展。
2024 年永續經營委員會共召開 4次會議,議案包括追蹤小組年度目標與其他專案執行情形、審議 ESG 政策與規章、誠信經營執行情形等,另永續經營委員會及 6 大執行小組向董事會報告永續發展相關事項共計 13 次,董事會對永續發展之督導情形如下,以下議案均經董事詳加審視,充分討論並提出相關建議,以精進永續發展執行成效:
2024 年 4 月 29 日、7 月 27 日、11 月 25 日陳報「上市櫃公司永續發展路徑圖」溫室氣體盤查規劃。
2024 年 1 月 22 日、4 月 29 日修訂 4 項 ESG 相關政策及守則。
2024年 6 月 24 日陳報永續報告書(含永續發展執行成果)、氣候暨自然相關財務揭露報告書、訂定永續策略藍圖。
2024 年 3 月 25 日、9 月 23 日陳報落實誠信經營情形及採行措施。
2024 年 11 月 25 日審議永續揭露準則導入專案諮詢服務採購案。
2024 年 12 月 20 日審議將永續資訊之管理納入內部控制制度。
合庫金控永續發展歷程