永續經營委員會
Sustainable Development Committee

永續經營委員會

為落實企業永續發展,持續接軌國際永續趨勢,本公司成立永續經營委員會,並設置專責之「永續辦公室」協助委員會運作,綜理推動集團永續發展政策、制度及計畫等,並定期向董事會報告執行成果。

為持續精進永續治理,本公司2023年將誠信經營委員會併入永續經營委員會,並將永續經營委員會提升為董事會監督之功能性委員會,至少每季召開會議1次,並將永續辦公室改制為正式經營管理單位,及增設副總經理職級以上之永續長。

永續經營委員會置委員五至七人,由金控董事長擔任主任委員兼委員會召集人、其餘委員由本公司董事會就董事委任之,其中應有半數以上為獨立董事。委員會下設公司治理、永續金融、客戶承諾、員工照護、環境永續以及社會共融6大執行小組,並由副總經理擔任小組召集人。各小組均設定具體可衡量之短、中、長期目標,針對各項永續目標追蹤執行進度、滾動式調整執行方案。委員會每年定期(至少一年一次)向董事會報告誠信經營之遵循情形並就每年永續發展年度執行方案之計畫與成果提請董事會審議、報告或備查,期透過由上而下、系統化的管理方式,有效推動永續發展,持續為利害關係人創造永續價值。本公司永續發展執行成果及短、中、長期目標等永續發展相關事項業陳報2023年6月8日永續經營委員會及2023年6月26日董事會。

2023年永續經營委員會共召開4次會議,議案包括追蹤小組年度目標與其他專案執行情形、審議 ESG 政策與規章等,另永續經營委員會及6大執行小組向董事會報告永續發展相關事項共計10次,由董事會同意通過之議案包括:

  1. 2023年5月22日修訂ESG相關政策及守則。
  2. 2023年6月26日修訂ESG相關政策。
  3. 2023年6月26日陳報本公司永續發展執行成果。
  4. 2023年6月26日本公司承諾科學基礎減碳目標倡議(SBTi)訂定淨零目標。
  5. 2023年1月18日、4月24日、7月24日、12月25日陳報本公司「上市櫃公司永續發展路徑圖」溫室氣體盤查規劃。
  6. 2023年10月23日陳報本公司永續組織調整與新訂「永續經營委員會組織規程」。
  7. 2023年12月25日審議永續經營委員會委員出席會議研究費。

前述議案均經董事詳加審視,充分討論並提出相關建議後通過,以精進本公司永續發展執行成效。